Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (toliau – Centras) parengta 2025 m. I ketvirčio sukčiavimo atvejų analizė rodo, kad pagrindinės finansinio sukčiavimo tendencijos nesikeičia. Sausio–kovo mėnesiais sukčiai siekė išvilioti 9,5 mln. Eur, tačiau šių tikslų jiems pasiekti nepavyko. Finansų įstaigos sustabdė&nbs...
Seimas baigė priešpaskutinę aštuntąją (pavasario) sesiją, kurioje nuo kovo 10 d. iki liepos 18 d. surengė 60 posėdžių, priėmė 487 teisės aktus, iš jų – 373 įstatymus.
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius per 2023 metus Lietuvoje iš viso buvo gauta daugiau nei 98,5 tūkst., o už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo pažeidimus įpareigotiesiems subjektams paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų. Tokius duomenis skelbia Finansini...
(1).jpg)
.png)
