FNTT: 2024 metais gauta per 82 tūkst. pranešimų apie įtartinas operacijas, ryškėjo sankcijų apėjimo schemos

„Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos ir jų valdymo klausimai išlieka prioritetiniai tiek FNTT, tiek valstybei. Jau kelintus metus gaunamų STR pranešimų skaičius išlieka aukštas, tai rodo, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai į pinigų plovimo prevenciją žiūri rimtai; tačiau dar yra nemažai tobulintinų vietų“, – teigia FNTT direktorius Rolandas Kiškis. 

Daugiausiai STR pranešimų atėjo iš bankų ir jų filialų. Per 2024 m. net 1,2 karto daugiau nei 2023 m. STR pranešimų gauta iš virtualiųjų valiutų operatorių, taip pat padaugėjo STR pranešimų iš azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių – per 2023 m. jų buvo gauta 206, o per 2024 m. – 541.

Pasak R. Kiškio, tarp įpareigotųjų subjektų, turinčių teikti tokius pranešimus FNTT, yra tokių, kurie keletą metų iš eilės nepateikia nė vieno pranešimo. Tai advokatai, nekilnojamojo turto agentai (brokeriai), vartojimo kreditų ir lizingo bendrovės, sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo platformos, asmenys, besiverčiantys tauriųjų metalų, brangakmenių prekyba bei asmenys, besiverčiantys tauriųjų metalų, brangakmenių prekyba.

Patikrinimai ir poveikio priemonės

Per 2024 m. buvo atlikta 18 įpareigotųjų subjektų patikrinimų, tarp jų 11 bendrovių, kurios vykdė virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklų operatorių (VASP teikėjų) veiklą.

FNTT veikianti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija 2024 m. išnagrinėjo 11 įpareigotųjų subjektų patikrinimų medžiagų. Išnagrinėjus šias medžiagas, bendrovėms buvo paskirtos poveikio priemonės – piniginės baudos nuo 3,5 tūkst. eurų iki 1,06 mln. eurų. Taip pat paskirtas vienas įspėjimas. Iš viso kitiems įpareigotiesiems subjektams 2024 m. už PPTFPĮ pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudaro daugiau nei 1,8 mln. eurų, iš jų į valstybės biudžetą jau sumokėtų baudų suma – beveik 14 tūkst. eurų.

Daugiau pranešimų apie apeinamas sankcijas

Per praėjusius metus gauta žymiai daugiau STR pranešimų, susijusių su Europos Sąjungos (ES) taikomomis sankcijomis subjektams / prekių eksporto į Rusiją ar Baltarusiją ribojimams arba galimais bandymais apeiti Europos Sąjungos taikomas sankcijas – 305 (2023 m. – 193). 

2024 metų pranešimų apie įtartinas operacijas turinyje dominuoja pasikartojantys sankcijų apėjimo scenarijai. Kaip ir 2023 m., praėjusiais metais apeiti sankcijas buvo bandoma parduodant prabangias transporto priemones.

Taip pat vyrauja sankcijų apėjimai parduodant galimai dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, steigiant naujas patronuojamąsias įmones trečiosiose šalyse arba palaikant santykius su tarpininkais, siekiant apeiti taikomas sankcijas prekėms iš Rusijos. Siekiant išvengti galiojančių sankcijų slepiami duomenys, klastojami ar keičiami dokumentai, vykdomas rusams priklausančio nekilnojamojo turto pardavimas per tarpininkus, nuosavybės perleidimas, siekiant išvengti sankcionuoto asmens turto konfiskavimo, ir kt.

Įgyvendindama tarptautines finansines sankcijas, FNTT suteikė 392 išimtis ar leidimus netaikyti apribojimų ir įpareigojimų, nurodytų tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose, konsultavo fizinius ir juridinius asmenis, valstybės institucijas dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, rengė mokymus ir kt. Iš finansų įstaigų buvo gauti 66 pranešimai apie galimus sankcijų apėjimo ar vengimo atvejus, dėl 23 pranešimų buvo atliktos analizės, dalis pranešimų persiųsti kitoms Lietuvos ir ES kompetentingoms institucijoms.

Daugiau apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją skaitykite FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos 2024 m. ataskaitoje čia.

FNTT informacija